Miks pangas küsitakse selgitust, kui kasiinost tuleb suurem summa?

Pangad on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusi, mis nõuavad suuremate rahaliikumiste puhul taustakontrolli. Kasiinod on tuntud rahapesu riski tõttu, sest suured sularahasummad võivad olla seotud ebaseadusliku tegevusega või boonuslepingute kuritarvitamisega - näiteks kui keegi püüab boonusraha välja võtta ilma panustamisnõudeid täitmata. See on lihtsalt ettevaatusabinõu, et kaitsta nii panka kui ka klienti.