Kas sama kaardiga sissemakse tõendit küsitakse iga väljamakse juures?

Ei, iga väljamakse juures ei küsita sama kaardiga sissemakse tõendit, kuid tüüpiliselt küsitakse seda esimesel korral. Pärast esmast kinnitamist võib kasiino nõuda täiendavaid tõendeid vaid siis, kui kaardiga tehakse uus sissemakse või kui väljamakse summa erineb oluliselt varasemast mustrist.

Ei, tavaliselt küsitakse kaardiga sissemakse tõendit ainult esimese väljamakse puhul või siis, kui tehinguprofiil muutub. Olen lugenud Eesti Maksu- ja Tolliameti raporteid, kus rõhutatakse, et kasiinod jälgivad rahapesu tõkestamiseks tehingute mustreid - näiteks kui väljamakse summa on varasemast oluliselt suurem või kaart on uus, võidakse tõendit uuesti nõuda.

Kuigi paljud väiksemad kasiinod seda iga kord ei küsi, siis oma kogemusest Eesti suurimate kasiinodega võin öelda, et nõudmine sõltub tihti sinu VIP-staatusest ja tehingute mahust. Kui oled võitnud suuri turniire ja teed regulaarselt suuri väljamakseid, siis küsivad nad tõendit ainult esimesel korral, aga kui teed äkki väljamakse uude kohta või erineva summaga, võivad nad seda nõuda, et rahapesu vastaseid reegleid järgida.